Nhờ người đứng tên hàng loạt công ty, chuyển hàng triệu USD lòng vòng từ công ty nọ sang công ty kia rồi "đáp" góp vốn tại LaoVietBank, hành vi này của Trần Duy Tùng bị cơ quan chức năng kết luận có dấu hiệu của tội rửa tiền.
Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) lập "công ty sân sau' với dự án nuôi bò hơn 4.000 tỷ đồng, rồi ép cấp dưới ký cho vay vốn dù hồ sơ không đủ điều kiện. - VnExpress