LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH
Hoạt động ngân hàng
Có [12] tình huống liên quan mới nhất
Có [9] văn bản liên quan
- Đã biết Thông tư 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
- Đã biết Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
- Đã biết Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
- Đã biết Thông tư 64/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 314/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
- Đã biết Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
- Đã biết Thông tư 20/2018/TT-NHNN quy định về giám sát các hệ thống thanh toán do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
- Đã biết Quyết định 289/QĐ-BTC năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính do Bộ Tài chính ban hành
- Đã biết Bộ luật hình sự 2015
- Đã biết Bộ luật dân sự 2015
- 10,4 triệu USD được 'rửa' như thế nào trước sức ép của Trần Bắc Hà?
-
- Nhờ người đứng tên hàng loạt công ty, chuyển hàng triệu USD lòng vòng từ công ty nọ sang công ty kia rồi "đáp" góp vốn tại LaoVietBank, hành vi này của Trần Duy Tùng bị cơ quan chức năng kết luận có dấu hiệu của tội rửa tiền.
- 26/03/2020 11:51
- Rửa tiền Hoạt động ngân hàng
- Ông Trần Bắc Hà bị cáo buộc thao túng cho vay hàng nghìn tỷ đồng
-
- Ông Trần Bắc Hà (cựu chủ tịch BIDV) lập "công ty sân sau' với dự án nuôi bò hơn 4.000 tỷ đồng, rồi ép cấp dưới ký cho vay vốn dù hồ sơ không đủ điều kiện. - VnExpress
- Thứ tư, 25/3/2020, 00:00 (GMT+7)
- Lạm dụng tín nhiệm Hoạt động ngân hàng
- Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam có tân tổng giám đốc
-
- (PLO)- Ông Nguyễn Hoàng Linh chính thức trở thành tổng Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) kể từ hôm nay, 23-3.
- Thứ Hai, ngày 23/3/2020 - 19:37
- Hoạt động ngân hàng Tổng giám đốc
- Chuyện lạ lùng: Phải ký hợp đồng vay tiền với ngân hàng để có việc làm
-
- Để thực hiện hợp đồng cộng tác viên tín dụng, Ngân hàng TMCP Kiên Long đã yêu cầu ông Trần Thanh Bá phải ký hợp đồng tín dụng, thực hiện biện pháp bảo đảm để ràng buộc trách nhiệm với ngân hàng.
- 25/11/2019 09:12
- Hoạt động ngân hàng Hợp đồng vay tín dụng
- Cựu trưởng phòng và nữ giám đốc lừa 90 tỷ lãnh án chung thân
-
- (PLO)- HĐXX nhận định bị cáo Thọ đóng vai trò chính, khởi xướng và thực hiện các hành vi để chiếm đoạt tiền.
- Thứ Năm, ngày 7/11/2019 - 11:33
- Chiếm đoạt tài sản Hoạt động ngân hàng
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
-
Mức phạt khi thực hiện nội dung hoạt động, hoạt động nghiệp vụ ngân hàng chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
Ngày: 15/01/2020
-
Các tổ chức tài chính quốc tế trong hoạt động ngân hàng
Ngày: 25/11/2019
-
Cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng là gì?
Ngày: 25/11/2019
-
Người có liên quan của một tổ chức tín dụng gồm những ai?
Ngày: 25/11/2019
-
Tiêu chí lựa chọn Ngân hàng thương mại dự kiến gửi có kỳ hạn Ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi
Ngày: 01/10/2019
-
Lựa chọn tiêu chí để xác định mức trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính ngân hàng
Ngày: 06/09/2019
-
Nhiệm vụ quản lý tài chính đối với hoạt động ngân hàng và các tổ chức tín dụng của Vụ Tài chính ngân hàng
Ngày: 22/10/2019
-
Người có liên quan của một cá nhân trong hoạt động ngân hàng gồm những ai?
Ngày: 25/11/2019
-
Tỷ giá để tính toán các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng
Ngày: 25/11/2019
