Giám đốc mượn hàng hóa để chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng hoàn thuế

Thứ tư, 15/8/2018, 08:13 (GMT+7)
Chung mở tờ khai hải quan khống cho số hàng ảo, ba lần nộp hồ sơ hoàn thuế lên Cục Thuế Hà Tĩnh.

Bản án ngày 13/8 của TAND Hà Tĩnh xác định, năm 2014 Nguyễn Quang Chung (37 tuổi) thành lập Công ty cổ phần xuất nhập khẩu SCI (trụ sở tại xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn), thuê Nguyễn Thị Bảo Hằng (34 tuổi) làm kế toán và giao Lê Đình Quốc (25 tuổi) làm giám đốc. Chung làm phó giám đốc điều hành.

SCI không kinh doanh, buôn bán mặt hàng gì. Mục đích của Chung lập ra chỉ để lợi dụng chính sách của nhà nước về hoàn thuế giá trị gia tăng cho việc xuất khẩu hàng hóa.

Cơ quan công tố cáo buộc, từ khi lập công ty đến đầu năm 2015, Quốc và Chung đã mượn chăn, đệm, đồ gia dụng không có hóa đơn chứng từ của tiểu thương Nghệ An; mở hơn 100 tờ khai hải quan khống tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) và Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình).

Nhằm hợp thức các thủ tục hòng qua mắt cơ quan chức năng trong việc hoàn thuế, bộ đôi mua hơn 200 hóa đơn VAT đầu vào của nhiều doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa hơn 133 tỷ đồng...

Bị cáo Chung (trái) và Quốc tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Bị cáo Chung (trái) và Quốc tại tòa. Ảnh: Đức Hùng

Với thủ đoạn này, trong gần một năm, Quốc và Chung đã qua mặt các Chi cục Hải quan Cầu Treo và Cục thuế Hà Tĩnh tạo dựng ba bộ hồ sơ xin hoàn thuế, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Tại phiên xử sơ thẩm mở hồi tháng 4, HĐXX tuyên phạt Chung 17 năm tù, Quốc và Hằng cùng 7 năm 6 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

Tòa phúc thẩm đã tuyên y án với Chung và Quốc, buộc bồi thường hơn 8 tỷ đồng. Bị cáo Hằng được giảm án xuống còn 5 năm.



Tin tức liên quan

  • Công khai 153 doanh nghiệp nợ hơn 167 tỷ đồng tiền thuế
  • Thứ ba, 13/11/2018 - 05:30
  • Cục Thuế Hà Nam mới đây đã công khai 153 doanh nghiệp và 1 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam nợ hơn 167 tỷ đồng tiền thuế tính đến ngày 30/9/2018. Trong danh sách 153 doanh nghiệp có trường Đại học Hà Hoa Tiên nợ thuế lên đến hơn 23 tỷ đồng.
  • Tòa án TP.HCM hòa giải vụ kiện Uber - Cục Thuế TP
  • 19/06/2018 18:51 GMT+7
  • TTO - Cục Thuế TP.HCM cho biết theo thông báo từ Tòa án Nhân dân TP.HCM, ngày 22-6, Tòa sẽ tiến hành hòa giải vụ kiện giữa Công ty TNHH Uber B.V và Cục Thuế TP. Đây là thủ tục bắt buộc trước khi đưa vụ án ra xét xử.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn