Mua bán hóa đơn trái phép gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Thứ sáu, 03/08/2018 - 17:00
Với thủ đoạn mượn chứng minh thư của nhiều người thân trong gia đình, Huyền đã thành lập 12 công ty với mục đích mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng thu lời bất chính gây thất thoát hàng chục tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Nguyễn Thị Huyền (SN 1983, trú tại số nhà 44, LK 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng.

Đối tượng Huyền cùng tang vật vụ án.

Đối tượng Huyền cùng tang vật vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện, Huyền đã trực tiếp đứng ra và mượn chứng minh nhân dân của nhiều người thân trong gia đình để thành lập 12 công ty tư nhân với mục đích mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính.

Thủ đoạn của Huyền là hợp thức hóa hàng hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT của các Công ty do Huyền thành lập xuất bán cho nhau hoặc tìm mua hóa đơn như xăng, gas, hàng tạp hóa, sim thẻ điện thoại,… mà các công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế. Nhưng khi xuất bán hóa đơn, nội dung hàng hóa ghi trong hóa đơn lại là hóa đơn dịch vụ ăn uống tiếp khách, đá xây dựng các loại, cát, nhân công,vận tải... không phù hợp với hàng hóa hóa đơn đầu vào.

Quá trình thực hiện việc mua bán hóa đơn Huyền thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong hóa đơn. Khi có kế hoạch kiểm tra của cơ quan quản lý thuế thì Huyền chuyển trụ sở công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra phát hiện sai phạm. Với thủ đoạn như vậy, toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Khám xét nơi ở của Huyền, Công an TP.Thanh Hoá đã thu giữ 12 con dấu của các công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền. Quá trình điều tra, Công an TP. Thanh Hóa đã xác minh và thu giữ hơn 60 hóa đơn GTGT do doanh nghiệp Trang Phát Đạt của Huyền viết bán cho các đơn vị mà không có giao dịch hàng hóa thực tế.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Bình Minh



Tin tức liên quan

  • Đường dây mua bán hoá đơn hàng chục tỉ đồng và ông trùm "mặt đỏ"
  • Thứ ba, 09/10/2018 - 20:08
  • Thông tin từ Công an TP. Hải Phòng hôm nay (9/10) cho biết, Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển đề nghị VKSND thành phố để truy tố các bị can trong đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn lến tới hàng chục tỉ đồng.
  • Nữ giám đốc kiếm bạc tỉ nhờ chiêu trò tình cảm
  • Thứ Sáu, ngày 27/7/2018 - 15:55
  • (PLO)- ĐTH sau một thời gian có quan hệ tình cảm với Nguyễn Thị Thảo Quyên đã bị nữ tổng giám đốc này lừa kêu đưa CMND để đăng ký khai sinh cho con chung nhưng thực chất là nhằm dùng CMND đó để thực hiện các hành vi phạm tội...
  • Bị can tự sát trong quá trình điều tra vụ án
  • Thứ năm, 26/07/2018 - 20:16
  • La Quốc Dân bị khởi tố về tội làm giả tài liệu con dấu cơ quan tổ chức và in, phát hành mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tuy nhiên trong khi đang bị điều tra thì Dân treo cổ tự sát.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn