Nhiều công ty Việt bị lừa đảo khi làm ăn với đối tác Mỹ

Thứ tư, 24/1/2018 | 15:23 GMT+7
Doanh nghiệp Việt chuyển tiền cho đối tác vào tài khoản được cung cấp qua email nhưng đó là những tài khoản giả mạo.

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston (bang Texas – Mỹ) cho biết thời gian qua đã nhận được một số đề nghị từ phía doanh nghiệp Việt Nam yêu cầu hỗ trợ xử lý các vụ lừa đảo trong quá trình giao dịch thương mại với doanh nghiệp tại quốc gia này.

Cụ thể, trong quá trình giao dịch, doanh nghiệp Việt Nam (bên mua) đã chuyển tiền theo số tài khoản mà bên bán cung cấp qua email. Tuy nhiên, đây là những tài khoản giả mạo do hộp thư điện tử của bên bán bị kẻ lừa đảo đột nhập (hack) để gửi thông tin giả mạo nhằm chiếm đoạt tiền.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và để hạn chế và tránh những trường hợp đáng tiếc trong quá trình giao dịch, Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston xin khuyến cáo các doanh nghiệp một số điểm cần lưu ý khi giao dịch với đối tác nước ngoài.

Cụ thể, với các đối tác truyền thống, khi thấy bất kỳ sự thay đổi trong địa chỉ liên lạc, đặc biệt là có sự thay đổi về tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp cần gọi điện liên lạc trực tiếp với đối tác để xác minh lại thông tin để tránh trường hợp email của đối tác bị kẻ lừa đảo đột nhập và gửi thông tin giả mạo.

Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston cho rằng, doanh nghiệp Việt cần đặc biệt lưu ý đối với những thông tin tài khoản giao dịch đáng ngờ, ví dụ như đã có trường hợp giao dịch với một công ty có trụ sở ở châu Âu nhưng tài khoản thanh toán lại ở Mỹ. 

Đối với các đối tác mới, việc xác minh như lưu ý đầu tiên vẫn là điều cần thiết. Để tránh trường hợp lừa đảo, các doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin của đối tác.

Theo Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Houston, việc thành lập công ty tại Mỹ rất đơn giản. Bởi vậy, ngoài các thông tin cơ bản như địa chỉ, tên miền, điện thoại, thông tin đăng ký,... các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu kỹ thông tin qua các kênh khác nhau. Nếu công ty đối tác là thành viên của một (vài) tổ chức hoặc hiệp hội ngành nghề uy tín thì mức độ tin cậy có thể coi là cao hơn do các hiệp hội, tổ chức thường rà soát kỹ tư cách hội viên.

Liên quan đến vấn đề thanh toán xuất nhập khẩu, cơ quan này lưu ý các doanh nghiệp cần lựa chọn phương thức thanh toán an toàn, đặc biệt đối với các đối tác mới giao dịch.

Trong trường hợp xảy ra lừa đảo do gửi tiền vào tài khoản giả mạo, doanh nghiệp cần thông báo ngay cho ngân hàng và đề nghị thông báo cho nhà băng người nhận áp dụng các biện pháp cần thiết và có thể để phong tỏa tài khoản bên lừa đảo.

Nguyễn Hà



Tin tức liên quan

  • 5 cơ quan vào cuộc, siết hoạt động chuyển tiền trái phép
  • Thứ ba, 19/06/2018 - 09:30
  • Theo yêu cầu của Chính phủ, ngay trong tháng 6 này, các bộ ngành liên quan sẽ phải có báo cáo về thực trạng các hoạt động thanh toán, đồng thời đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để hạn chế việc sử dụng các thiết bị cao để chuyển tiền bất hợp pháp.
  • Sửa quy định để bảo vệ người chuyển tiền nhầm
  • Thứ năm, 28/11/2019, 07:00 (GMT+7)
  • Nhiều gười dân chuyển khoản nhầm nhưng đành chịu mất tiền do không liên lạc được với người nhận hoặc người nhận không chịu hợp tác. Ngân hàng cũng không được phép hoàn trả số tiền chuyển nhầm khi chưa được sự đồng ý của chủ tài khoản nhận. Quy định mới sẽ cho phép ngân hàng phong tỏa tài khoản người nhận nếu người chuyển tiền sai sót về số hiệu tài khoản, số tiền... nhằm bảo vệ và giúp khách hàng.
  • Sửa quy định để bảo vệ người chuyển tiền nhầm
  • Thứ năm, 28/11/2019, 07:00 (GMT+7)
  • Nhiều gười dân chuyển khoản nhầm nhưng đành chịu mất tiền do không liên lạc được với người nhận hoặc người nhận không chịu hợp tác. Ngân hàng cũng không được phép hoàn trả số tiền chuyển nhầm khi chưa được sự đồng ý của chủ tài khoản nhận. Quy định mới sẽ cho phép ngân hàng phong tỏa tài khoản người nhận nếu người chuyển tiền sai sót về số hiệu tài khoản, số tiền... nhằm bảo vệ và giúp khách hàng.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn