Nữ kế toán chiếm đoạt hơn 100 tỉ của chủ nhiệm hợp tác xã

28/01/2021 15:35
Bị can Trần Thị Phương đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng gửi ngân hàng của chủ nhiệm hợp tác xã nơi mình làm kế toán.

Ngày 28-1, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Phương, trú tại khu tập thể Phương Mai, quận Đống Đa để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định bị can Trần Thị Phương làm nhân viên kế toán cho hợp tác xã do bà T. trú tại quận Thanh Xuân làm chủ nhiệm.

Trong quá trình kinh doanh, bà T. giao chứng minh nhân dân của mình cho Phương để thực hiện các giao dịch với các ngân hàng. Nội dung giao dịch đều đứng tên bà T.

Từ năm 2012 đến nay, bà T. giao cho Phương sử dụng khoảng 116 tỉ đồng để lập 47 sổ tiết kiệm gửi tiền tại hai ngân hàng ở Hà Nội.

Đến hạn tất toán, Phương lại được giao đến làm thủ tục gia hạn 47 quyển sổ trên tại các ngân hàng này. Do bà T. và ông L. (chồng bà T) không bao giờ đến ngân hàng để giao dịch, hoặc gia hạn sổ tiết kiệm, nên Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Phương sau đó rút hết tiền hơn 100 tỉ và lập sổ tiết kiệm mới mang tên mình chỉ từ 5-10 triệu đồng.

Sau đó Phương photo lại toàn bộ 47 quyển sổ tiết kiệm mới rồi khéo léo cắt phần thông tin cá nhân của bà T. trong 47 quyển sổ photo trước đó dán đè vào phần thông tin của mình trên sổ mới.

Như vậy, nếu không kiểm tra, bà T. hoàn toàn không thể biết được tiền của mình đã "bốc hơi" và tin tưởng 47 quyển sổ tiết kiệm hơn 100 tỉ của mình vẫn được gửi trong ngân hàng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, nữ kế toán đầu tư vào tiền ảo và bị thua lỗ.

Đến ngày 13-1-2021, bà T. kiểm tra 47 quyển sổ tiết kiệm mới "ngã ngửa" khi biết sổ đã bị Phương làm giả nên trình báo công an.

LINH AN



Tin tức liên quan

  • Cảnh báo nạn lừa nhờ nhận tiền hộ trên Facebook
  • Thứ ba, 16/01/2018 - 07:11
  • Cộng đồng an ninh mạng Việt Nam Whitehat đã đăng tải cảnh báo đối với người dùng tránh sập bẫy lừa đảo nhận tiền hộ qua Facebook. Chiêu trò lừa đảo này đang bùng phát tại Việt Nam, do đó người dân cần cảnh giác hơn trong thời điểm cuối năm.

Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn