Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra khi thanh tra thuế

Ngày hỏi:06/03/2020

Ban biên tập có thể cung cấp giúp tôi: Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra khi thanh tra thuế không ạ? Mong sớm nhận phản hồi.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Phụ lục của Quyết định 1404/QĐ-TCT năm 2015, có quy định:

    TÊN CƠ QUAN THUẾ
    TÊN ĐƠN VỊ GIAO HỒ SƠ
    -----------

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    --------------


    BIÊN BẢN

    GIAO, NHẬN HỒ SƠ, VỤ VIỆC CÓ DẤU HIỆU TỘI PHẠM SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

    Hôm nay, vào lúc …. giờ …… ngày …….. tháng .... năm………..; tại …………………………….(1)

    Chúng tôi gồm có:

    1. Đại diện ……………………………………………………………………………….(2).

    Ông (Bà)………………………………………. Chức vụ: …………………..

    Ông (Bà)………………………………………. Chức vụ:……………………

    2. Đại diện cơ quan điều tra …………………………………………………………………………(3)

    Ông (Bà)……………………………………….. Chức vụ:…………………….

    Ồng (Bà)……………………………………….. Chức vụ:…………………….

    Đã tiến hành giao, nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

    Hồ sơ gồm có …….. trang, gồm các tài liệu sau:

    ........................................................................................................................... (4).

    Việc giao nhận hoàn thành vào lúc....giờ....ngày....tháng....năm ……..

    Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

    ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
    (Ký và ghi rõ họ tên)

    ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
    (Ký và ghi rõ họ tên)

    (1) Địa điểm giao nhận hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm

    (2) Tên cơ quan giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra

    (3) Tên cơ quan điều tra

    (4) Tên loại tài liệu, số lượng tài liệu được giao nhận

    Mục lục hồ sơ
    (Kèm theo biên bản giao, nhận hồ sơ ngày...tháng...năm...)

    STT

    Tên tài liệu

    Hình thức

    Số trang

    Tình trạng tài liệu

    ……, ngày…. tháng …. năm …..
    NGƯỜI LẬP MỤC LỤC HỒ SƠ

    (Kýghi họ n)

    TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
    TÊN CƠ QUAN THUẾ

    BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA VÀ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC SAU THANH TRA
    Tháng…….năm………..

    TT

    Chỉ tiêu

    MST

    QĐ thanh tra

    Thời kỳ thanh tra

    Kết luận TTr

    QĐ xử lý sau TTR

    Tiến độ thực hiện

    Phân loại DN

    Số thuế truy thu

    Số không được hoàn

    Số thuế truy hoàn

    ấn định

    Tiền phạt

    Tổng số tiền phải nộp sau thanh tra

    Nợ đọng năm trước

    Nợ phát sinh trong năm

    Số thuế đã nộp

    Số thuế còn phải nộp

    Miễn. giảm. ưu đãi

    Giảm lỗ

    Giảm khấu trừ

    Ghi chú

    Số

    Ngày tháng năm

    Số

    Ngày tháng

    Số

    ngày

    Dở dang

    Hoàn thành

    Lớn

    Vừa

    Nhỏ

    Tổng số

    GTGT

    TNDN

    TNCN

    TTĐB

    khác

    Tổng số tiền phạt

    Về hành vi trốn lậu thuế (phạt lần thuế)

    Kê khai sai

    Tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt

    Về các hành vi vi phạm hành chính khác

    Nộp cho nợ đọng năm trước

    Nộp cho số thuế phát sinh trong tháng

    Nợ đọng năm trước

    Phát sinh trong năm

    Số thuế được miễn giảm , ưu đãi theo kê khai

    Số thuế được miễn, giảm, ưu đãi theo thanh tra

    Chênh lệch

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    16=17+18+19+20+21

    17

    18

    19

    20

    21

    22

    23

    24

    25=26+27+28+29

    26

    27

    28

    29

    30=16+23+25

    31

    32

    33

    34

    35

    36

    37

    38

    39=38-37

    40

    41

    42

    1

    Kết quả dở dang năm trước chuyển sang

    Công ty….

    Công ty …..

    Cộng

    II

    Kết quả thực hiện trong tháng

    1

    Thanh tra theo kế hoạch

    a

    Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

    Công ty …..

    Công ty …..

    b

    Doanh nghiệ ĐTNN

    c

    Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

    Công ty...

    Công ty...

    2

    Thanh tra theo chuyên đề

    a

    Chuyên đề: Tân dược

    Công ty...

    Công ty...

    b

    Chuyên đề: Bảo hiểm

    Chuyênđề:...

    3

    Thanh tra đột xuất

    a

    Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

    Công ty....

    Công ty....

    1

    b

    Doanh nghiệp ĐTNN

    Công ty ...

    Công ty....

    c

    Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

    Công ty...

    Công ty...

    4

    Thanh tra lại

    Công ty...

    Công ty ….

    Cộng

    III

    Cộng lũy kể từ đầu năm

    1

    Thanh tra theo kế hoạch

    Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

    Doanh nghiệp ĐTNN

    Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

    2

    Thanh tra theo chuyên đ

    Chuyên để: Tân dược

    Chuyên đề: Bảo hiểm

    Chuyên đề:...

    3

    Thanh tra đột xuất

    Doanh nghiệp NN (100% vốn NN)

    Doanh nghiệp ĐTNN

    Doanh nghiệp Cổ phần, TNHH và khác

    4

    Thanh tra lại

    Công ty...

    Công ty...

    Cộng

    IV

    Tỷ tệ (%)

    hoàn thành nhiệm vụ trong năm

    NGƯỜI LẬP BIỂU
    (Ký và ghi rõ họ tên)

    THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
    (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

    CƠ QUAN CHỦ QUẢN
    TÊN CƠ QUAN THUẾ

    Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn