16 loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày hỏi:18/12/2019

Em tìm hiểu về các quy định mới trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, anh chị cho em hỏi: Trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tồn tại những loại vi phạm nào? Mong hỗ trợ em.

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • 16 loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
      (ảnh minh họa)
    • Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/12/2019) bao gồm:

      1. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng giấy phép;

      2. Vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành;

      3. Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp;

      4. Vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ;

      5. Vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng;

      6. Vi phạm quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

      7. Vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng;

      8. Vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ;

      9. Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

      10. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

      11. Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi;

      12. Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố;

      13. Vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo;

      14. Vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền;

      15. Vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ;

      16. Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

      Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    Ý kiến bạn đọc
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    Thị trường tiền tệ
    Tiền tệ
    Môi giới tiền tệ
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn