Như thế nào được coi là rửa tiền?

Ngày hỏi:05/12/2018

Tôi nhận thấy trong nhiều vụ án, để tránh bị điều tra vì tài sản bổng nhiên tăng thì người phạm tội thường chọn giải pháp là rửa tiền. Vậy cho tôi hỏi: Như thế nào được coi là rửa tiền hay rửa tiền là gì đấy ạ? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 4 Luật phòng, chống rửa tiền 2012 thì rửa tiền được quy định như sau:

    Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có, bao gồm:

    - Hành vi được quy định trong Bộ luật hình sự;

    - Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có;

    - Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.

    Trên đây là nội dung trả lời về khái niệm rửa tiền. Bạn có thể tham khảo thêm về vấn đề này tại Luật phòng, chống rửa tiền 2012.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn