Mua bán thông tin thẻ tín dụng, phạm tội gì?

Ngày hỏi:03/01/2016
Văn Tiến Tú (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) tham gia vào diễn đàn của thế giới ngầm, học cách ăn cắp thông tin thẻ tín dụng (gọi tắt là CC) của người nước ngoài. Từ năm 2009 đến 2013, Tú thành lập và điều hành nhóm “Mattfeuter” rồi thuê 7 nhân viên phục vụ cho việc mua thông tin các loại thẻ tín dụng của chủ tài khoản ở Anh, Pháp, Mỹ... do hacker đánh cắp để bán kiếm lời. Để che giấu hành vi, Tú lập ra Công ty cổ phần ôtô Toàn Cầu nhằm hợp thức hóa việc nhận và chuyển tiền mua bán CC. Anh ta không lộ diện mà cung cấp nick chat, thiết bị cho nhân viên và hướng dẫn họ cách thức giao dịch khi mua bán CC qua mạng. Hàng ngày, các nhân viên dùng nick do Tú cung cấp giao dịch và đặt mua CC từ các hacker qua mạng với giá từ 0,6-6 USD cho một CC, sau đó giao lại cho đồng bọn bán với giá từ 1 USD - 30 USD trên một CC. Tú thỏa thuận với các đại lý của ngân hàng để làm kênh nhận tiền bán CC từ nước ngoài chuyển về và nói với họ là tiền công từ việc thiết kế website. Trong thời gian điều hành đường dây, Tú đã nhận tiền mặt và chuyển khoản trên 80 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính Tú dùng để chi trả một phần cho các đồng phạm, mua sắm biệt thự, nhiều căn nhà, ôtô hạng sang... cùng nhiều tài sản giá trị. Theo cơ quan công an, nhóm “Mattfeuter” do Tú cầm đầu đã cấu kết với nhiều đường dây tội phạm ở nước ngoài, đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu USD. Khác với những nhóm khác, Tú không chiếm đoạt bằng cách dùng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp để mua những mặt hàng có giá trị rồi thuê người chuyển về nước mà chỉ đạo cho nhân viên mua đi bán lại CC để kiếm tiền chênh lệch. Hành vi này của Tú khiến cơ quan chức năng khó khăn hơn trong việc phát hiện và triệt phá. Ngoài ra, trong thời gian này, Tú còn móc nối với người đàn ông tên Thành ở Hà Nội nhận đứng ra làm quản lý cho trang mạng đánh bài trực tuyến ibet888.com. Anh ta sau đó thuê người thiết kế lại website quảng cáo, chào mời người chơi. Tú cũng thuê nhiều nhân viên đứng ra mở các tài khoản ở ngân hàng để nhận tiền đánh bạc. Cơ quan chức năng cũng xác định, Tú đã chỉ đạo đồng phạm làm nhiều chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển tiền đánh bạc. Sợ bị cơ quan công an phát hiện, anh ta điều các nhân viên trong đường dây đến làm việc tại căn nhà thuê ở Campuchia (giáp biên giới tỉnh Tây Ninh). Với việc mở thêm đường dây đánh bài qua mạng, Tú thu lợi bất chính số tiền cả tỷ đồng. Vấn đề đặt ra là Văn Tiến Tú và đồng bọn đã phạm những tội gì và sẽ bị xử lý ra sao?
  • 1/ Hành vi Tú và 7 nhân viên bán CC cho các đối tượng nước ngoài để các đối tượng này dùng vào việc chiếm đoạt tài sản.

    Hành vi của Văn Tiến Tú và 7 Nhân viên giúp sức cho Tú mua bán các CC từ các Hacker qua các trang mạng, diễn đàn về công nghệ thông tin với giá từ 0,6-6 USD cho một CC, sau đó giao lại cho đồng bọn bán với giá từ 1 USD - 30 USD trên một CC. Tú và đồng bọn đã thu lợi bất chính trên 80 tỷ đồng tiền mua bán các CC. Tú đã giúp sức cho các đối tượng bên nước ngoài đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của các nạn nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu USD.

    Hành vi phạm tội của Văn Tiến Tú và 7 nhân viên có dấu hiệu phạm tội: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 226b - BLHS.

    Để có căn cứ xử lý hành vi phạm tội của Tú và các đồng phạm tại Việt Nam, cơ quan điều tra cần thu thập đầy đủ các chứng cứ chứng minh xác định các đối tượng phạm tội bên nước ngoài đã mua các CC của Tú ở Việt Nam và dùng các CC này để thực hiện hành chiếm đoạt hơn 200 triệu USD của các cá nhân, tổ chức bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

    Cơ quan điều tra cần thu thập các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Tú như: Tú đã nhận chuyển khoản qua các tài khoản của các đối tượng bên nước ngoài chuyển về hơn 80 tỷ; Email liên lạc, trao đổi giữa Tú và các đối tượng nước ngoài về việc mua bán các CC để các đối tượng này thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 200 triệu USD...

    Số tiền hơn 80 tỷ là tiền Tú thu lợi bất chính từ việc Tú giúp cho các đối tượng bên nước ngoài chiếm đoạt tài sản hơn 200 triệu USD. Như vậy, Tú và 7 Nhân viên phải liên đới chịu trách nhiệm về hậu quả mà các đối tượng chiếm đoạt trái phép hơn 200 triệu USD.

    Khi kết thúc điều tra tại Việt Nam, cơ quan điều tra cần tách hành vi phạm tội của các đối tượng bên nước ngoài để khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
    Trong quá trình điều tra vụ án hình sự về các tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, các cơ quan tiến hành tố tụng cần áp dụng các biện pháp để xác minh, lấy lời khai người bị hại theo quy định của pháp luật, trường hợp vì lý do khách quan, không thể xác định được người bị hại (do người bị hại sống ở nước ngoài; không xác định được người bị hại cụ thể hoặc không xác định được họ tên và địa chỉ thật của người bị hại do người phạm tội và người bị hại không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ thông qua mạng Internet, mạng viễn thông; người bị hại không hợp tác vì không muốn lộ danh tính, số tiền thiệt hại không nhiều...), nhưng căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, có cơ sở xác định bị can, bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội thì việc không xác định được người bị hại hoặc xác định không đủ số người bị hại không làm ảnh hưởng đến việc xác định bản chất vụ án và việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử là có căn cứ pháp luật.

    2/ Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và làm giả giấy tờ
    Hành vi của Tú và Thành đứng ra làm quản lý cho trang mạng đánh bài trực tuyến ibet88... và cùng nhiều nhân viên đứng ra mở các tài khoản ở ngân hàng để nhận tiền đánh bạc là hành vi có có dấu hiệu phạm tội tổ chức đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 249 - BLHS.
    Các nhân viên giúp cho Tú trong việc mở các tài khoản để nhận tiền đánh bạc được xác định là đồng phạm với vai trò người giúp sức và phải liên đới chịu trách nhiệm cùng Tú về tội tổ chức đánh bạc.

    Để xác định người đánh bạc, cơ quan điều tra cần làm rõ các cá nhân mở tài khoản trên trang mạng để đánh bạc. Các thông tin về nhân thân và số tiền đánh bạc sẽ là căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Các đối tượng tham gia đánh bạc sẽ phạm tội đánh bạc. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 248 - BLHS.

    Ngoài ra, Tú đã chỉ đạo các đồng phạm còn làm giả nhiều giấy Chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển tiền. Hành vi này của Tú và đồng phạm có dấu hiệu phạm tội tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 267- BLHS.


Nguồn:

Báo An ninh Thủ đô
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn